置  業  成  就  價  值
企業動態
集團公司深入全資及控股企業開展內控建設測評工作
發布時間:2019年05月06日   

  根據區國資委有關要求,爲進一步規範企業內部運作流程,提高風險防控能力,集團公司部署開展了內控建設工作,整體工作覆蓋集團公司以及12家全資及控股企業。從6月中旬至10月中旬,曆時4個月,各企業均按時完成並上報了制度彙編。在此基礎上,11月份,集團公司企劃投資部會同審計部,對全資及控股企業內控建設工作逐一進行了測評。測評工作的重點主要包括以下內容:

  1. 人力资源管理方面:新员工入职面试、审批及试用期考核,员工考勤管理,绩效考核及分配,薪酬发放管理。

  2. 租赁管理方面:承租人的选择、定价,合同申报、审批及签订,合同履行,房屋交接,租金收缴管理等。

  3. 大额支出方面:基建维修、大额采购事项的立项,相关合同的审批、履行、付款等。

  4. 投资管理方面:股权收购项目的立项、申报、备案手续,资产评估及财务审计报告,相关合同的审批、签订及付款,股权变更的工商登记手续。

  5. 基础管理方面:成立及合并文件,增资文件,公司章程,固定资产的购置、盘点、入库及调拨等。

  在本次測評工作中,對照企業內控流程、制度彙編,針對主要控制點,采取查閱文件資料的方式,對企業內控管理流程的執行情況進行了穿透性測試,對于測試中發現的問題,要求企業予以改進和完善,逐步提高自身管理水平,有效控制潛在風險。經測評,各企業基本完成內控體系建設工作,總體運行情況良好。

\